Яка відповідальність за відмивання коштів?
Кримінальний кодекс України Стаття 209. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років з конфіскацією майна.
Що означає відмивання коштів?
Відмивання грошей – це процес, який дозволяє приховати незаконне походження таких грошей. Цей процес має небезпечний характер, оскільки він дозволяє злочинцям користуватися своїм прибутком без створення загрози для джерела таких прибутків.
Що таке легалізація доходів?
Під легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, належить розуміти вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження коштів або іншого майна чи володіння ними, прав на такі кошти або майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, а так само набуття, володіння …
Що вважається великим та особливо великим розміром легалізації відмивання майна, одержаного злочинним шляхом?
Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, визнається вчиненою у великому розмірі, якщо предметом злочину було майно на суму, що перевищує шість тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (пункт 1 примітки до ст. 209 КК України). Так, в 2021 році 6 000 нмдг становить 6 810 000 грн. DOC
Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років та з конфіскацією майна.
Вивіз готівкових коштів з країни за допомогою кур’єрів чи приховування їх в багажі, для їхньої наступної репатріації через іноземні банки. · Багатократне …
Для організації поширених схем відмивання грошей злочинці використовують підроблені документи, фальшиві контракти й рахунки-фактури, які …